毕马威称全球每年洗黑钱达1万亿美元

毕马威会计公司日前公布了一份题为《2004年全球反洗钱活动调查：银行所面临的挑战》的报告。报告说，根据对全球209家银行的调查，有67%的银行表示，怀疑洗黑钱的活动正在增长。在过去一年中，洗黑钱的总金额应该在5000亿到1万亿美元之间。这些黑钱主要来自于毒品交易、武器走私及其他犯罪活动。

　　毕马威公司的高级顾问德里克·罗斯唐表示，这个结论来自于被调查银行自己提供的数据。罗斯唐说，“我们是根据全球各银行提供的资料进行统计的。这些资料都是各银行的正式报告。”

　　报告显示，9·11事件后，几乎所有银行都加强了对洗黑钱活动的防范。有40%的银行安装了监测洗钱活动的软件，一些银行还投资训练员工识别洗钱活动。但各国执法部门普遍反映，由于在打击洗钱活动方面资源不足，各国在打击跨国洗黑钱活动时面临很大的挑战。一些国家的执法部门更是承认，无法打击跨国洗钱活动。

　　报告同时发现，有2／3的银行制定了反洗钱的政策。3／4的银行设有反洗钱程序措施；84%的银行认为，严格的反洗钱措施是可以接受的；2／3的银行表示，过去三年在加强了反洗钱措施之后，曾立案调查过许多怀疑是洗钱的行为。