三汇利重工2008年度股东会暨二届二次董事会、监事会顺利召开

牛年新春伊始，山东三汇利重型工程机械有限公司2008年度股东会暨二届二次董事会、监事会于2009年2月7日，在济南市珍珠大酒店会议室顺利召开，会议为期两天，由孙明高董事长主持，各股东代表、董事、监事出席或委托出席了此次会议。

会上，审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《关于财务决算和财务预算的报告》、《关于调整董事、监事成员的报告》、《公司董事、监事薪酬制度》、《公司期股、期权激励计划》、《公司股东会、董事会、监事会及经理层议事规则》、《公司董事会专项工作委员会工作细则》以及《总经理工作报告》等文件资料；同时，针对公司2009年的发展实际审议通过成立公司专项工作领导小组和工作小组的工作议案，紧抓重点工作，董事、监事及经营管理层分工协作，注重实效。在审议讨论过程中，各股东代表、董事、监事及列席会议人员集思广益，群策群力、共享资源，为三汇利重工的发展献计献策。

通过本次会议的召开，进一步优化了公司的法人治理结构，充实了公司董事会、监事会及经营管理层的力量，形成了一支积极、团结、上进、极具凝聚力的经营管理团队；同时也进一步明确了2009年公司发展目标，整体规划设计了2009年的工作要点及各项工作措施和支持系统、保障系统，指明了2009年的工作方向。

2009年是公司“三年三步三上”发展战略实施的第一年，也是公司发展打开新局面的关键一年，面对2009年的经济形势和环境，可以说机遇与挑战并存。我们深信：在公司股东会及董事会的领导下，在公司全体同仁的共同努力下，2009年三汇利重工一定会开启新的篇章，逐步走向辉煌。