深圳市舜兴实业有限公司2008年度股东会暨四届二次董事会、监事会顺利召开

深圳市舜兴实业有限公司2008年度股东会暨四届二次董事会、监事会于2009年2月14日，在深圳市天成投资集团会议室顺利召开，会议为期一天，由季宏董事长主持，各股东代表、董事、监事出席了此次会议。

会上，审议修改并通过了《2008年度总经理工作报告》、《关于公司董事长、总经理经营管理的授权》、《2008年度总经理经营目标责任书》、《关于2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》、《关于2008年度利润分配方案的报告》等文件资料；审议提出对《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《关于调整高管人员薪酬模式》按照公司章程重新起草；同时，针对公司的发展需要审议通过了为舜兴实业配备在金融方面有较强能力的人员。在审议讨论过程中，各股东代表、董事、监事及列席会议人员集思广益、群策群力、共享资源、为舜兴实业的发展献计献策。

通过本次会议的召开，总结了2008年的不足之处，规范了各种会议资料的起草模式及出台各种管理办法；加强了权责之间和奖惩之间的对应性；同时也进一步明确了2009年公司发展目标，规划设计了2009年的工作要点及各项工作措施和支持系统、保障系统，指明了2009年的工作方向。

在面对2009年的经济形势和环境，是机遇与挑战并存的一年。我们深信：在公司股东会及董事会的领导下，在公司全体同仁的共同努力下，2009年舜兴实业一定会飞速的发展。