深圳市三家村智业投资管理集团有限公司2013年度股东会暨一届一次董事会、监事会顺利召开

2014年2月17日，深圳市三家村智业投资管理集团有限公司2013年度股东会暨一届一次董事会、监事会在深圳市联合广场A座52楼会议室胜利召开。会议由深圳市三家村智业投资管理集团有限公司产权代表兼董事长孙明高先生主持，深圳市三家村智业投资管理集团有限公司股东代表、董事会成员、监事会成员出席了会议，部分高管人员列席了会议。

会上，孙明高董事长首先做了《2013年度董事会工作报告》，对2014年度深圳市三家村智业投资管理集团有限公司进行规划和总体定位，从法人治理、业务规划、资源整合、信息管理等方面做出了具体安排。

2013年度股东会审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《关于2014年度财务预算的报告》、《关于委派第一届董事会成员的报告》、《关于委派第一届监事会成员的报告》、《关于委派财务总监的报告》、《关于委派董事会秘书的报告》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专项委员会会议事规则》、《财务总监议事规则》、《董事会秘书工作规则》等议案。

在董事会上，董事会成员认真听取了副董事长、总经理穆维管先生做的《2014年度总经理工作报告》，孙明高董事长对工作报告中深圳市三家村智业投资管理集团有限公司2014年度的规划给予了认可，同时，在与会董事、监事、高管人员提出的合理化建议基础上，孙明高董事长对2014年度工作做了详尽的指导规划和部署，在明确2014年度发展目标的同时，提出了“两化融合、多业并举”、“跨界整合、混业经营”的发展战略以及“合纵连横，内引外联”的发展策略，明确了一切以客户为中心的“一个中心”及以满足客户需求为切入点和以给客户创造价值为落脚点的“两个基本点”经营思想，并指出了深圳市三家村智业投资管理集团有限公司在2014年度的重点业务发展方向及业务发展过程中应注意的相关问题及问题处理原则；监事会对深圳市三家村智业投资管理集团有限公司相关对外信息披露管理流程也提出了合理化建议。

此次会议，通过委派董事会、监事会、财务总监、董事会秘书等人员，壮大了深圳市三家村智业投资管理集团有限公司决策层及管理层的实力，为三家村智业的快速发展提供了智力支持和保障；通过此次会议加强了三家村智业股东、董事之间的交流沟通，参会股东、董事、监事踊跃发言，在友好氛围中密切了彼此关系、谋划了公司未来发展大计。

三家村一届一次董事会、监事会会议进行中

三家村一届一次董事会、监事会合照