深圳市鑫灵实业投资管理集团暨一届一次股东会、董事会顺利召开

 2014年4月2日，深圳市鑫灵实业投资管理集团股东会暨一届一次董事会、理事会在深圳市联合广场52楼会议室顺利召开。

本次会议首先由股东代表季宏做《2013年度董事会工作报告》，报告内容分为两部分，第一部分主要讲述了鑫灵集团2013年度的工作要点，以及工作中存在的问题和不足；第二部分详细介绍了鑫灵集团2014年度的工作计划、总体目标和工作重点。随后，各位董事听取了总经理余利民做出的《2014年度总经理工作报告》。报告中余利民总经理对鑫灵集团2014年的工作定位、投资目标和策略、投资计划和原则、投资配套政策等方面做了详尽描述。

会议中，产权代表孙明高先生对工作报告中深圳市鑫灵实业投资管理集团2014年度的工作规划和发展思路给予了认可，同时，在与会董事、监事、高管人员提出的合理化建议基础上，孙明高先生对2014年度工作做了详尽的指导，明确了公司各部门的职责和2014年度的发展目标。

会议审议通过了《关于委派第一届董事会成员的报告》、《关于委派第一届监事会成员的报告》、《一届一次监事会工作报告》、《关于2014年度财务预算的报告》、《关于委派财务总监的报告》、《关于委派董事会秘书的报告》等议案。此次会议，为鑫灵集团的快速发展提供了智力支持和思想保障；通过此次会议加强了鑫灵实业股东、董事之间的交流沟通，参会股东、董事、监事踊跃发言，在和谐的氛围中密切彼此关系、共商发展大计。

深圳市鑫灵实业投资管理集团暨一届一次股东会、董事会顺利召开