山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司2014年股东会暨一届二次董事会补充会议顺利召开

2014年4月8日，山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司2014年股东会暨一届二次董事会补充会议在德州市临邑县洛北宾馆三楼会议室胜利召开。会议由山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司产权代表孙明高先生主持，山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司股东代表、董事会成员、监事会成员出席了会议，部分高管人员列席了会议。

为进一步提高公司运营能力、决策能力，本次会议审议通过了《关于增设独立董事的议案》，提高了董事会决策的科学化、专业化水平；通过了《关于设立产权代表办公室、董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室的议案》，正式确立了法人治理结构日常运行的执行机构。

在董事会上，针对总经理工作报告，产权代表孙明高先生对山东省鑫金天成投资管理（集团）有限公司2014年度的发展定位和思路给予了认可，同时，在与会董事、监事、高管人员提出的合理化建议基础上，产权代表孙明高先生对2014年度工作做了详尽的指导规划和部署，在明确公司各部门职责和2014年度发展目标的同时，提出了“产业化、模式化、金融化、资本化”四位一体的发展战略和具体业务的对应落地实施建议。

此次会议，通过增设独立董事、设立“四办”，提高了山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司的专业性和决策性，为山东鑫金天成的快速发展垫定了基础。

山东鑫金天成投资管理（集团）有限公司2014年股东会暨一届二次董事会补充会议顺利召开