深圳市国粹天成2015年度首次股东会暨一届一次董事会、监事会顺利召开

2015年3月31日，深圳市国粹天成文化产业投资管理有限公司首次股东会暨一届一次董事会、监事会在深圳市福田区安联大厦23层会议室顺利召开。会议由公司产权代表孙明高先生主持，公司股东代表、董事会成员、监事会成员出席了会议，部分高管人员列席了会议。

股东会上首先通过了《关于委派第一届董事会成员的报告》、《关于委派第一届监事会成员的报告》、《关于委派财务总监的报告》、《关于委派董事会秘书的报告》、《关于委派产权代表的报告》，之后，王成先生代表董事会向各位股东汇报做了《一届一次董事会工作报告》，报告对2015年度国粹天成的公司定位及业务发展进行了阐述 。会上，大家积极讨论，孙明高先生作为产权代表对《一届一次董事会工作报告》提出了指导性的意见和建议。他指出，董事会工作报告是公司整体规划运营的重要依据，是总经理制定工作计划的重要参考范本，报告中国粹天成的经营策略、商业模式、盈利模式都有待细化。最后，结合控股集团2015年“品牌管理年”的战略定位及各项工作安排，国粹天成确定了“有限责任公司制+合伙制、经纪人+经营管理人制、经济公司+经济管理公司制”的法人治理结构及“产业化、信息化、智能化、模式化、金融化、资本化”的六化发展策略，为2015年企业的发展提出了先进的指导思想。最后，沈廷毅先生代表监事会作了《一届一次监事会工作报告》。孙明高产权代表提出监事会是国粹天成的监察机构，要将日常的监察工作落实到实处，监察工作要做到有章可循，有法可依，以此保障公司健康有序安全运营。

一届一次董事会上首先通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理及高管人员的提案》。随后，王成作了《2015年度总经理工作报告》。孙明高产权代表就报告内容提出了建设性意见，为国粹天成2015年的发展指明了方向，并对2015年度公司的重点工作做出了科学的安排和部署。

此次会议，通过委派董事会成员、监事会成员以及聘任高管人员，梳理了国粹天成的领导班子，为2015年国粹天成的发展壮大提供了人才保障，通过此次会议加强了公司股东、董事之间的交流沟通，参会股东、董事、监事踊跃发言，为公司的发展献计献策，共谋公司发展之道。